柬埔寨“汇旺集团”因向犯罪组织洗钱提供洗钱业务遭美国财政部列入“重大洗钱机构”清单中，即将遭到美国制裁。有外媒发布报导称，汇旺集团甚至发行自己的虚拟货币，向客户提供“更加隐密”且“不易被司法单位冻结”的资金流通管道。图为虚拟货币示意图。图：截取自区块链分析供应商 Elliptic的官网

美国政府日前将柬埔寨“汇旺集团”列入重大洗钱机构的清单中，计划透过全面封锁该公司的美元流通通道，打击该公司的洗钱相关业务。美国《纽约时报》也发布详细的调查报导，整理了“汇旺集团”所有可能涉及的业务，并对该集团未来的遭遇以及可能采取的反制措施进行分析。

根据《纽约时报》报导，汇旺集团及其关系企业自2021年8月起，开展协助各国犯罪组织转移资金、洗钱等相关业务，甚至将其形容为“洗钱天堂”。包含北韩的国营骇客组织“拉撒路集团”( Lazarus Group)以及在亚洲各国活跃的诈骗集团，都是汇旺集团的重要客户。在该集团经手的资金中，光是与北韩骇客组织相关的资金就多达4000万美元(折合新台币约11.94亿元)，金额夸张令人咋舌。

报导称，汇旺集团表面上以提供扫码支付服务为主，但在其关系企业中，存在专门与客户提供洗钱服务的中介。许多线上诈骗集团透过虚拟投资等手段从受害者手中诈取财物后，就会透过汇旺或其关系企业将资金陆续转移到海外，以免受到当地警方或银行反洗钱部门的监控。

报导也进一步指出，除了提供洗钱服务外，汇旺也透过子公司经营线上黑市平台。报导引用英国区块链分析机构“Elliptic”发布的报告称，汇旺旗下的线上黑市是目前全球范围内规模最大的网络交易平台，该平台甚至透过发行“自称与美元挂钩”的加密货币，向客户提供更加隐密且不易被司法单位冻结的资金流通管道。该报告预估称，自汇旺集团2021年推动加密货币交易至今，该集团的加密货币交易规模已经达到惊人的268亿美元(折合新台币约8001.49亿元)。

虽然美国财政部声称，截至目前为止，汇旺集团尚未与美国金融机构直接往来，但针对美国财政部对汇旺集团的打击行动，“Elliptic”共同创办人汤姆．罗宾森(Tom Robinson)分析认为，相关规范很可能对汇旺的业务造成巨大的影响，“美方很可能借由各种限制法规，将汇旺彻底从美国金融体系中切除，断绝其生存空间”。

该报导补充表示，即使美国持续推出对汇旺集团的打击行动，但汇旺集团旗下子公司仍有大量 Telegram聊天室处于活跃状态，相关洗钱业务平台也仍在持续运作之中。报导称，除了美国政府外，柬埔寨中央银行也在2024年对其进行制裁，撤销该公司的支付执照，推测汇旺集团可能陆续转移据点，寻求在日本、加拿大等国设立新据点的机会。